Menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Part 2)
- Description
- Curriculum
- Reviews
Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah
-
1
IDENTIFIKASI & VERIFIKASI CALON NASABAH -
2
IDENTIFIKASI & VERIFIKASI CALON NASABAH
-
3
IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER)
-
4
PELAKSANAAN CUSTOMER DUE DILIGENCE
-
5
IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI CALON NASABAH DAN NASABAH BERISIKO TINGGI
-
6
Nasabah yang berisiko tinggi
-
7
QUIZ Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah
PENGELOMPOKAN NASABAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN BERDASARKAN RISIKO
-
8
Pengelompokkan Nasabah
-
9
Penetapan Profil Risiko Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko
-
10
Penetapan Profil Risiko Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko (lanjutan)
-
11
Penetapan Profil Risiko Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko (lanjutan)
-
12
Penetapan Profil Risiko Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko (lanjutan)
-
13
PENATAUSAHAKAN DOKUMEN
-
14
Pelaporan Kepada Pihak Otoritas
-
15
Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan
-
16
QUIZ 2 PENGELOMPOKAN NASABAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN BERDASARKAN RISIKO
Please, login to leave a review
Course details
Lectures
14
Quizzes
2
Popular courses
